防杜人頭帳戶-車手宣導(多國翻譯)

防杜人頭帳戶：將帳戶借他人使用，可能成為詐欺或洗錢幫助犯！

案例：

菲律賓籍的傑瑞，透過臉書認識詐騙集團成員吉米，提供個人銀行帳戶作為人頭帳戶所用及配合提領款項交予吉米。

吉米向淑珍進行詐騙，以各種理由要求淑珍多次匯款，淑珍發現受騙報警，警方循線查獲是傑瑞提供的帳戶，傑瑞被檢察官起訴後，遭法院認定傑瑞提供帳戶，且協助領取贓款行為成立幫助詐欺罪及幫助洗錢罪，進而判處有期徒刑3個月，併科罰金新臺幣3萬元。

解析：

•傑瑞配合詐騙集團提領詐騙款項，製造金流斷點，造成無從追查或追查困難，並協助提領詐欺所得贓款，更讓法院認定這樣的行為符合詐欺取財罪嫌。

•移工在臺工作，如有提供詐騙匯款帳戶，將淪為詐騙集團幫手，觸犯刑法幫助詐欺罪及洗錢防制法，勞動部將廢止聘僱許可，並限令其返國，影響在臺工作權益。











【分享文章來源 2023/12/5 勞動力發展署】

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